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民间借贷陷阱花样百出

发布时间:2021-01-07 19:56:28 阅读: 来源:粉尘滤筒厂家

2006年12月至2008年10月,李某以个人或其实际控制企业的名义,以1.5%~30%不等的月息,向百余名不特定个人及十余家单位非法吸收存款1.91亿元,支付利息2292万元。在这些个人债权人中,有个体老板、普通职工、医生、律师等,借款金额从数万元至1000余万元不等。同时,李某又以宁波某担保公司等实际控制的企业为这些巨额债务作担保。

李某在向他们借钱时称,只要债权人需要,本金随时可以提取。由于李某在宁波有一定知名度,很多人争相找上门来把钱借给他。在非法吸收了巨额公众存款后,李某又以2%~7.5%不等的月息,向孙某、徐某等21名个人非法出借资金3253万元,收取利息541万元;以5%~8%不等的月息,向27家企业出借资金2.22亿元,收取利息5780万元。

让李某想不到的是,2008年下半年,国际金融危机爆发,对国内的经济产生了严重影响。李某对外出借的最大一笔款项5600万元无法收回,同时又面临着众多债权人的追讨,李某控制的担保公司资金链因此断裂。

在走投无路之际,李某于2008年10月28日凌晨到公安机关投案,希望依靠司法机关把钱追回,却被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,之后移送检察机关提起公诉。最终,李某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑5年,并处罚金50万元,同时责令退赔被害人及被害单位的经济损失。

事后经打听才知道,李某借了很多人的钱,但为时已晚,借款到期后,李某只还了500万元,剩余的钱全部打了水漂。所以,投资人借钱给别人,一定要了解债务人底细。

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